Operação 'Criptoabate' desarticula esquema de golpes com criptomoedas

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13), a Operação 'Criptoabate', visando uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes por meio de falsas plataformas de investimentos e lavar dinheiro utilizando empresas, contas bancárias e criptoativos. Estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A Justiça também determinou medidas cautelares contra outros oito investigados, incluindo restrições de contato e deslocamento, recolhimento domiciliar, suspensão de atividades econômicas e financeiras e proibição de operações bancárias ou com criptoativos. A investigação começou após uma vítima relatar um prejuízo superior a R$ 37 milhões em uma suposta plataforma de investimentos. O esquema apresentava características do 'pig butchering', onde os criminosos estabelecem uma relação de confiança com as vítimas antes de convencê-las a realizar investimentos maiores. As vítimas eram inseridas em grupos de mensagens que aparentavam ser comunidades legítimas de investidores, onde supostos especialistas apresentavam análises de mercado e resultados fictícios. Quando tentavam retirar o dinheiro, o saque era bloqueado e novos pagamentos eram exigidos. A investigação identificou pelo menos 140 possíveis vítimas. A organização possuía diferentes núcleos de atuação, incluindo captação de vítimas e movimentação de valores. Parte dos recursos era convertida em criptomoedas, dificultando o rastreamento. A Polícia Civil identificou movimentações financeiras atípicas superiores a R$ 30 bilhões, mas ressalta que esse valor não corresponde ao prejuízo das vítimas. A investigação também apura possível participação de integrantes do sistema financeiro, com concentração de recursos em uma mesma instituição. A Polícia Civil alerta para desconfiança em promessas de rentabilidade acima do mercado e cobranças de taxas para liberar investimentos.